3月20日，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）因为替中国在逃通缉犯张雅迪（Yadi Zhang 音译）洗钱而被判有罪，涉案金额超过20亿英镑。

温是出生于中国的英国公民，原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时，几乎在一夜之间，命运发生了重大变化。她开始代替张交易并管理比特币，还在英国北伦敦的一个富裕地区购买了一栋价值数百万英镑的房子。

但因买房的资金交易在审核过程中引发调查，2018年，英国探员突袭了温的住所，没想到扯出的瓜越来越多。据英国皇家检察署（CPS）在上周发布的一份公告表示，此案现在已经是英国最大的加密货币扣押案。

“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，从而使欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。”首席检察官Andrew Penhale道，“涉案资金之巨大，说明了这些骗子可获得的犯罪收益的规模。”

在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财不知情，但是她承认，她控制了与诈骗案有关的三个比特币钱包中的一个。

疯狂花钱触发调查？

英国皇家检察署公布了温疯狂消费的内容概要，以及温落网的经过。

2017年，温搬进了伦敦的一处六居室房产，每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末，温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。但由于英国反洗钱法规，她必须证明相关资金的合法性。温没能将足够的比特币兑换成英镑，引起了相关监管部门的注意。

2018年10月31日凌晨，警员乔·瑞安抵达伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园。瑞恩看到车道上有一辆黑色奔驰E级轿车，36岁的温坐在里面。他敲了敲车窗，告诉她，他有搜查令，需要搜查房子。温拒绝了。温固执地坐了五分钟，几个警察包围了汽车。

瑞安说：“如果我们有你的钥匙开门会容易得多，否则我们将不得不破门而入。”

当温终于打开前门时，她向楼上的一间卧室走去。在里面，警察发现温的室友张雅迪躺在床上。她几乎不会说英语。

在接下来的几个小时里，警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。在温的卧室里，他们发现了6.9万英镑现金。

当警方注意到温试图从她的iPhone上删除应用程序时，他们要求她交出手机。另一部iPhone的手机壳里有两张500欧元的钞票和一张手写的纸条，上面有密码列表。

第二天搜查房子时又发现一个保险箱，其中搜出了61000多枚比特币——这是英国执法部门有史以来缴获的最大数量的比特币之一。

瑞安意识到，到底她们手中的虚拟币有多少，要过几年才能弄清楚。

到2021年安全完全解锁时，缴获虚拟币的价值为14.1亿英镑。

英国警方在解锁缴获电子设备的同时，发现温的这位室友是中国通缉的逃犯，因为她策划了一场涉及60亿美元的投资欺诈案。到这里，案情基本上七七八八水落石出。可是，当警方掌握全部情况准备收网时，张已经不见了。

温于2021年5月被捕。2023年第一次受审，12项起诉，2项无法判定，10项判定无罪。

上周，第二次受审，除2项尚未判定的罪名外，因新发现的钱包证据增加一项起诉。陪审团以多数票裁定她犯有三项洗钱指控中的一项（涉案）。对于另外两个问题，陪审团无法作出裁决。

温将于今年5月被判刑。

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网友看法

1、网友相依山水：为什么国外大额消费就能引起注意进而查出问题？我们的监管机构和人员在干甚？

2、网友国松幕墙配件：怪不得卢麒元说中国走资超过20万亿

3、网友Andyhu73：61000 枚比特币放保险箱？！ 我脑子翁翁的

4、网友5165300145永远的金子：为什么现在国内日子难过的原因真相大白了，像大海一样的无法想象的资金流走了，这个事件印证了卢麟元老师说的走资。

5、网友天际2018：不能合理解释收入来源就可以被定罪，如果适用于中国，将抓到很多贪官污吏！

6、网友52度刚好：张涉及6O亿美元的欺诈案！有谁知道具体是什么案子吗？

7、网友BRAVEHEART：张雅迪真实情况：原名：钱志敏，江苏徐州人，女。

8、网友机智的橙子Cxm：涉及一起60亿美元诈骗案，和中国人民有多大关系

9、网友Eastend：“第二天搜查房子时又发现一个保险箱，其中搜出了61000多枚比特币” 那该有多重啊[呲牙][呲牙][呲牙]哈哈哈哈哈

10、网友田丁5：加密货币真的加密吗？掌控的人什么都看得到。

11、网友易懂808：腐败触目惊心！

12、网友山海之君：必须说清大额资金来源的合法性，这个制度好。[赞]

13、网友端庄旭日OaZ：比特币是虚拟货币，怎么放在保险箱里的？

14、网友DC金：哎、都是中国人民的血汗钱那、就这样被洗出去了

15、网友自在的北京老王：这得为英国警方点赞！[赞]

16、网友风趣柳叶nY：到底怎么洗的?国内这么大资金不知?

17、网友小明143900674：这钱能归还中国吗

18、网友老三幸福：派出城管部队，把钱要回来

19、网友观微记小：那些听不进去卢老师话的思考一下这是咋回事

20、网友偏执型精神分裂症患者：涉及一起60亿美元诈骗案，换成人民币也有四百亿左右，如果是个人被骗得几万人了吧？如果是企业被骗也是大企业，企业应该没那么好忽悠的。